以太坊资深研究员吉尔·格里菲斯 (Virgil Griffith)去年9月因为透过加密货币协助北韩政府逃避美国的经济制裁,因此违反了《国际紧急经济权力法》,在2019年被美国联邦调查局(FBI)逮补,格里菲斯在本周向曼哈顿联邦检察官坦承犯案,并於12日被判5年3个月的监禁,加上10万美元(约为新台币290万元)的罚款。

加密货币逐渐成为风潮,但也发生过多起相关的金融犯罪,包括窃盗、诈骗、洗钱等。而这次的事件则是涉及国际间的制裁,影响层面可能扩及全世界,也有与冲撞现行体制的风险。

以太坊资深研究员远赴北韩,协助用加密货币逃避制裁

故事的主角是现年39岁的格里菲斯,他是新加坡居民及美国公民,曾经是程式设计师,在25岁时就建立了维基百科的索引工具WikiScanner,也是加州理工学院计算及神经系统的博士,2016年起就担任以太坊基金会的研究科学家。

格里菲斯从2018年起就开始在北韩开发和资助加密货币基础设施,包括开采加密货币,并替个人提供服务,对象包含北韩官员。他知道北韩政府可以利用这些服务来逃避美国的经济制裁,并为核武计划和其他非法活动提供资金。

格里菲斯於2019年4月前往北韩,并出席「平壤区块链与加密货币会议(DPRK Cryptocurrency Conference)」,尽管美国国务院当时拒绝了其前往北韩的许可,但格里菲斯依然在北韩加密货币会议上发表演讲,教听众如何使用「区块链技术」来规避经济制裁。

同年的感恩节,格里菲斯在洛杉矶国际机场因涉嫌违反《国际紧急经济权力法》遭到逮补。被捕後的格里菲斯向检察官表示,「区块链最重要的特点是开放性。无论美国或联合国怎麽说,都也不能将北韩拒之门外」。

北韩利用加密货币窃取各国资金

根据《路透社》在今年二月份的报导,从2020年至2021年之间,北韩多次进行网路攻击,像是骇进金融机构,或是盗取加密货币资产。专家表示,网路攻击成为北韩的重要收入来源,并且调查讯息表明,北韩骇客以金融机构、加密货币公司和交易所为目标。

这段期间内,北韩於北美、欧洲和亚洲的至少三个加密货币交易,窃取了超过5000万美元(约为新币14.5亿元)资金。除此之外,网络安全公司Chainalysis在一份报告中称,北韩在2021年对加密货币平台发起了至少七次攻击,这些攻击提取了价值近4亿美元(约为新台币116亿元)的资产。2019年,联合国制裁监测机构报告称,北韩利用广泛且日益复杂的网络攻击,为其大规模杀伤性武器计划,创造了大约20亿美元(约为新台币580亿元)的收入。

联合国怀疑,北韩将盗取的资金用於军事国防。自2006年来,北韩一直受联合国安理会制裁,但在今年一月,北韩进行了九次弹道导弹发射,这是该国大规模杀伤性武器和导弹计划史上、单月发射次数最多的一次。制裁监督员指出,北韩的导弹实验有明显加速的现象。

加密货币无国界,除了便利还可加速国际援助

加密货币不只是一个交易的工具,因为没有实体货币的限制以及汇率,在国际上也有人道救助的实际案例,像是这一次的乌俄战争,乌国就利用加密货币的方式获得国际的援助。

乌克兰在国际上进行募资援助时,与加密货币公司FTX及Everstake合作推出一个网站,让外界捐款得以流入乌克兰的中央银行。以包括比特币(Bitcoin)、以太币(Ether)、泰达币(Tether)、狗狗币(Dogecoin)在内的10种加密货币捐款。

延伸阅读:俄乌战争烧进全球科技业!加密货币为何变成战时救命金?

2021年6月,中美洲小国萨尔瓦多,成为世界上第一个宣布将正式把比特币作为合法货币的国家。由於萨尔瓦多的经济非常倚赖海外侨胞的汇款,总统布克尔当时表示,加密货币成为法币,可以让居住在国外的萨尔瓦多人更容易把钱寄回家。

加密货币目前在多数国家,并没有获得法律承认,以及普及使用於日常交易,有些国家对加密货币还有所顾虑,担心加密货币的存在会引发多种金融犯罪,像是洗钱、骇客盗取资金等,但在合法的交易上,加密货币可以带来更多的便利,甚至可以当作国际援助的工具,因为网路无国界,网路上的交易也需要更多的安全机制,避免犯罪事件发生。

参考资料:
REUTERS1、REUTERS2、U.S. Department of Justice、BBC

责任编辑:钱玉紘

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